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      反洗錢知識一點通.pdf
      反洗錢知識26問.pdf

      中國人民銀行為反洗錢行政主管部門,依法對金融機構的反洗錢工作進行監督管理。

      ★建立健全反洗錢內部控制制度
      ★開展客戶身份識別和客戶資料及交易記錄保存
      ★開展大額和可疑交易報告
      ★開展反洗錢培訓和宣傳工作

      ★處置階段
      洗錢過程的起始環節,即把犯罪收入投入金融系統。
      ★離析階段
      洗錢過程的中間環節,主要是通過錯綜復雜的交易,擾亂人們的視線。
      ★歸并階段
      洗錢過程的最終環節,資金被轉移至與犯罪組織或個人無明顯聯系的合法組織或個人的賬戶內。 反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照反洗錢法采取相關措施的行為。
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